Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä:

Valtion päämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
Parlamentin jäsenenä
Poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä
Ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
Tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä tai keskuspankin johtokunnan jäsenenä
Suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä, tai kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön (PEP) perheenjäsenellä tai yhtiökumppanilla tarkoitetaan: